ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко

296
1 хвилина
ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять досудове розслідування щодо Петра Порошенка у справі про відмивання грошей через компанію в юрисдикції Британських Віргінських островів і ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДБР з посиланням на і. о. директора Олексія Сухачева.

За даними слідства, у 2014 році Порошенко за допомогою своїх кіпрських і панамських юридичних фірм відкрив компанію, вказавши себе єдиним бенефіціарним власником (при реєстрації надано його паспорт і вказано його київську адресу).

У документах було вказано, що компанія буде холдинговим підприємством для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації (Roshen), а джерелом коштів для неї будуть доходи від комерційної діяльності.

У ДБР вважають, що такі дії мають ознаки відмивання коштів (ст. 209 КК) і ухилення від сплати податків (ст. 212 КК).

Слідчі звернулися до Генеральної прокуратуру для отримання правової допомоги від органів Кіпру, Панами і Британських Віргінських островів.

Читайте також: Офіс президента заперечує погрози суддям КСУ
  • Коментарі
Завантаження коментарів ...